Lavado de dinero

Jair Renan habría exagerado los ingresos de su negocio al solicitar un préstamo

La Cámara de Senadores comenzará a debatir este martes el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.

La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez.

La iniciativa, promovida y girada en junio pasado por el Poder Ejecutivo, ampliaría la cantidad de operaciones que se deben informar, como por ejemplo, las transacciones de activos virtuales, lo que incluiría también a las criptomonedas.

Es en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. El veredicto fue leído esta tarde en el Tribunal Oral Federal 4 e incluyó a los cuatro hijos del empresario y a otra veintena de procesados.

La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó hoy por supuesto lavado de dinero y extorsión al dirigente camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo, en una causa vinculada con el papel que desempeñan al frente del Club Independiente.