Lavado de Activos

A través de un decreto, dispuso una serie de medidas justificadas en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel"

La resolución 242, publicada en el Boletín Oficial, estableció nuevos lineamientos para prevenir operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, el tribunal de apelaciones dispuso profundizar la investigación sobre la vicepresidenta, que seguirá a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado. Fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones.

La firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.

A pedido del juez Ariel Lijo, el ex vicepresidente detenido se presentará en Tribunales el 18 de enero, acusado esta vez por lavado de activos.

Un seminario de Derecho Penal sobre narcotráfico, lavado de activos y nuevas tecnologías desde una mirada del derecho penal comenzó ayer en la ciudad de Corrientes en donde una veintena de especialistas europeos y latinoamericanos debatirán reunidos en la sede de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).